证券代码：603757     证券简称：大元泵业      公告编号：2023-017

债券代码：113664     债券简称：大元转债

(资料图)

              浙江大元泵业股份有限公司

          关于修订《公司章程》的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  浙江大元泵业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 20 日召开

的第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，该议

案尚需提交公司股东大会审核，现将有关情况公告如下：

  一、修订《公司章程》情况

  根据《公司法》《证券法》等法律法规的规定及市场监督管理部门的相关意

见，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》部分条款描述进行以下修订，除

下述条款外，《公司章程》其他条款保持不变，因新增、删除部分条款，章程中

原条款序号、援引条款序号按修订内容相应调整：

修订前                  修订后

第十一条

                     第十一条

  本章程所称高级管理人员是指公

                        本章程所称高级管理人员是指公

司的总经理、副总经理、董事会秘书、

                     司的总经理、董事会秘书、财务总监。

财务总监。

第一百零九条 董事会行使下列职权： 第一百零九条      董事会行使下列职权：

……                    ……

 （十一）决定聘任或者解聘公司总       （十一）决定聘任或者解聘公司总

经理、董事会秘书及其他高级管理人      经理、董事会秘书及其他高级管理人

员，并决定其报酬事项和奖惩事项；根 员，并决定其报酬事项和奖惩事项；根

据总经理的提名，决定聘任或者解聘公 据总经理的提名，决定聘任或者解聘公

司副总经理、财务总监等高级管理人      司财务总监，并决定其报酬事项和奖惩

员，并决定其报酬事项和奖惩事项；      事项；

 （十二）制订公司的基本管理制度；      （十二）制订公司的基本管理制度；

……                    ……

 第一百二十六条   公司设总经理 1

名，由董事会聘任或解聘。           第一百二十六条     公司设总经理 1

 公司可设副总经理,由董事会聘任 名，由董事会聘任或解聘。

或解聘。                       公司总经理、财务总监、董事会秘

  公司总经理、副总经理、财务总监、 书为公司高级管理人员。

董事会秘书为公司高级管理人员。

 第一百三十条    总经理对董事会     第一百三十条     总经理对董事会

负责，行使下列职权：            负责，行使下列职权：

……                    ……

 （六）提请董事会聘任或者解聘公       （六）提请董事会聘任或者解聘公

司副总经理、财务总监；           司财务总监；

 （七）决定聘任或者解聘除应由董       （七）决定聘任或者解聘除应由董

事会决定聘任或者解聘以外的负责管 事会决定聘任或者解聘以外的负责管

理人员；                  理人员；

 （八）本章程或董事会授予的其他       （八）本章程或董事会授予的其他

职权。                   职权。

     总经理列席董事会会议。            总经理列席董事会会议。

第一百三十四条 副总经理由总经理      【删除】

提名，董事会聘任。

第一百三十五条 副总经理行使下列

职权：

  （一）受总经理的委托分管条线和

                    【删除】

部门的工作，对总经理负责；

  （二）在职责范围内处理经营业务

及相关工作。

  修订后的《浙江大元泵业股份有限公司章程（2023 年 4 月）》全文内容详见

上海证券交易所网站。

  二、其他事项

上述变更最终以市场监督管理部门核准/备案的内容为准。

  特此公告。

                      浙江大元泵业股份有限公司董事会

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