证券代码：688485   证券简称：九州一轨      公告编号：2023-025

       北京九州一轨环境科技股份有限公司

          关于购买董监高责任险的公告

(资料图片)

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

  北京九州一轨环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月

于购买董监高责任险的议案》，为完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，

促进公司董事、监事及高级管理人员在其职责范围内充分行使权利、履行职责，

保障公司和全体股东的权益，根据中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》

等相关规定，公司现申请购买董监高责任险（以下简称“董监高责任险”）。

  该事项尚需提交至公司 2022 年年度股东大会审议，独立董事对该议案发表

了明确同意的独立意见。现将有关事项公告如下：

  一、董监高责任险具体方案

  为提高决策效率，公司董事会提请公司股东大会在上述权限内授权经营管理

层办理公司董监高责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定其他相关责任人

员；确定保险公司；如市场发生变化，则根据市场情况确定责任限额、保险费总

额及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文

件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后董监高责任险保险合同期满时

或之前办理与续保或者重新投保等相关事宜。

  本议案全体董事、监事回避表决，直接提交公司 2022 年年度股东大会审议，

审议批准后执行。

  二、独立董事意见

  经审议，公司独立董事认为：为公司全体董事、监事及高级管理人员购买责

任保险，有利于保障董事、监事及高级管理人员权益，促进相关责任人员履行职

责，有助于完善公司风险管理体系，促进公司发展。因公司全体董事属于关联董

事，故全体董事对此进行了回避表决，符合《公司法》以及《上海证券交易所科

创板股票上市规则》等法律、法规以及《公司章程》的有关规定。此议案审议程

序合法，不存在损害中小股东利益的情况。

  综上，全体独立董事同意公司为全体董事、监事及高级管理人员购买责任保

险事项，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

  特此公告。

                 北京九州一轨环境科技股份有限公司董事会

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